Los mensajes interceptados por la agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) al que fuera máximo accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes desmienten la versión que dio este viernes en la Audiencia Nacional el financiero suizo de origen neerlandés Simon Leendert Verhoeven. Este economista confirmó ante el juez que investiga el caso Zapatero, José Luis Calama, que prestó a la aerolínea española con tres de sus empresas un total de 2,1 millones de euros. Sin embargo, ha negado que actuara como financiero de "altos funcionarios de Venezuela", sino que ha defendido que esos fondos eran suyos, y que se decidió a invertir porque su socio, el ciudadano francés de origen peruano Felipe Baca Arbulu, le aseguró que podrían obtener un importante beneficio.

Sin embargo, la investigación desarrollada en la Audiencia Nacional, pero también en Suiza, Francia y Reino Unido, sostiene que Verhoeven y Baca habrían invertido fondos que procedían de operaciones financieras irregulares en el mercado del oro y de la comida destinada a la población empobrecida de Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez. Y por eso se les atribuye, aunque de forma indiciaria, un delito de blanqueo de capitales.

Para llegar a esta conclusión, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuenta con centenares de correos interceptados a Rodolfo Reyes y al también exdirectivo de Plus Ultra Raif El Arigie, quienes desde enero de 2019 ya habían recurrido a los servicios financieros de la presunta trama de blanqueo liderada por Verhoeven y Baca: "Vamos a usar un vehículo financiero de Felipe [Baca]. Trébol Investment", dice el 17 de enero de 2019 Reyes a su interlocutor, que le responde: ¿Y cuánto nos va a cobrar? Bueno, les va a cobrar".

"Ya él sabe que pagos a terceros lleva un 5%", prosigue Reyes, al que responde El Arigie: "Esos son 250k [250.000]. Va a llorar". Y unos minutos después, Rodolfo Reyes aporta a "los datos de Trébol. ¿Tu puedes mandar a montar el documento de crédito?".

Imagen del sumario del caso Zapatero / EL PERIÓDICO

Luis Felipe Baca se incorporó a trabajar en julio de 2016 a la sociedad suiza Trebol Asset Management, registrada en Ginebra y dirigida por el Simon Leendert Verhoeven. La investigación desarrollada por la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF), la equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española, apunta que la mercantil Trebol Asset Management es la matriz de Trébol Investment Asia LTD.

En su declaración en la Audiencia Nacional, Verhoeven defendió que su empresa de gestión de patrimonios, Trébol Asset Management, fue sometida a más de 10 comparecencias e inspecciones por la Fiscalía suiza antes de levantarle las medidas cautelares en 2025".

En otro mensaje, este de 18 de abril de 2019, el exdirectivo de Plus Ultra Raif El Arigie anuncia al exdueño de la aerolínea Rodolfo Reyes que iban "a devolver todo a Bandes". Unos meses después, el 8 de julio de 2019, Trébol Middle East Ltd --que según la Autoridad de los Mercados Financieros de París también estaría vinculada con Verhoeven y a su socio Felipe Baca Arbulu-- recibió en julio de 2019 unos tres millones de euros de Noor Capital, la firma del mercado del oro radicaba en Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, en su declaración de este jueves, Verhoeven insistió que no conocía a Rodolfo Reyes, pero no ha podido explicar el correo del ex consejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli en el que este vinculaba la mercantil Valerian Corporation, radicada en Gibraltar y propiedad del propio Verhoeven, con Reyes. Valerian es una de las tres empresas con las que, según las pesquisas, se habría blanqueado parte del rescate de 53 millones de la aerolínea. El magistrado mostró su extrañeza y le dio 10 días para que entregue un listado de las sociedades y personas venezolanas con las que ha mantenido relaciones comerciales.

La oficina antiblanqueo suiza Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS) consideró sospechosas las condiciones del rescate de la compañía aérea española. En sus conclusiones reprocha a Verhoeven haber declarado haber prestado dinero a Plus Ultra desde sus sociedades Allpa Wira Trading UK Ltd, Wailea Investment Ltd y Valerian Corporation. Según dijo, los préstamos produjeron "en condiciones perfectamente comerciales", con una tasa de intereses de 9% anual, y fueron íntegramente reembolsados por Plus Ultra. Como prueba de sus declaraciones, el financiero neerlandés presentó los contratos de inversión firmados entre la compañía aérea y sus sociedades.

Tanto Verhoeven como Felipe Baca fueron detenidos, el primero en Alemania y el segundo en Aruba, por una orden cursada por el juez que investiga el caso Zapatero. Los dos fueron puestos en libertad con medidas cautelares para evitar su fuga tras declarar ante el magistrado.

Fuente: El Periódico