La Policía alemana detuvo a finales de agosto al financiero neerlandés Simon Verhoeven, al que la Fiscalía Anticorrupción vincula con "actividades de blanqueo" mediante "la venta de relojes de lujo por importes superiores a 240.000 euros" en la trama destapada en la investigación abierta en relación con el rescate de Plus Ultra. Fuentes jurídicas señalan que este jueves será entregado a España y el viernes comparecerá ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso Zapatero.

Las mismas fuentes señalan a EL PERIÓDICO que tras su arresto las autoridades españoles cursaron la correspondiente orden europea de detención y Verhoeven accedió a ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, lo que aceleró su entrega a España y permitirá que este viernes ya comparezca ante el juez que instruye la causa contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En el registro de la vivienda de este investigado, situada en Palma de Mallorca, los agentes encontraron joyas y relojes por un valor estimado de 240.000 euros. Entre ellos destacaban un collar con formas esféricas de color perlado, una pulsera dorada con piedras incrustadas de color dorado y plateado, un colgante plateado con una piedra azul marino, una cadena fina de color dorado; así como dos lingotes de oro, uno de 100 gramos y otro de 50 gramos.

"Para las actividades de blanqueo se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo por la sociedad Wailea Art & Collectables SA, administrada por Simon Verhoeven a la sociedad española Exclusividades Vagu SL, posible filial de la venezolana Exclusividades Vagu CA", afirmaba la Fiscalía en el escrito en el que reclamaba a la Audiencia Nacional "abrir unas diligencias previas [...] al considerar la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación a una actividad criminal precedente relacionada con delitos de malversación y/o cohecho cometidos en Venezuela, así como, en su caso, con el uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen".

En una comisión rogatoria remitida por Suiza en julio de 2024 se mencionaba que en la declaración prestada por Verhoeven en la Fiscalía de Ginebra este había manifestado que sus tres sociedades: --Allpa Wira Trading UK., Wailea Investment LTD. y Valerian Corporation-- habrían realizado unos contratos de préstamo con la sociedad española Plus Ultra.

En la misma declaración, este financiero, que también tendría nacionalidad suiza, manifestó que dichos préstamos "fueron íntegramente reembolsados por Plus Ultra”.

En este sentido, el juez del caso Zapatero, José Luis Calama, desveló que 15.954.526 euros de los primeros 19 millones recibidos por el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se transfirieron a la red de blanqueo.

En concreto, estos fondos salieron de las cuentas de la aerolínea hacia "sociedades instrumentales" entre las que se encuentran las citadas Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation. Estas mercantiles están vinculadas a los propios dirigentes de la aerolínea, a través de la empresa panameña Panacorp Casa de Valores SA, Andcapital Bank International Corp, Commonwealth Bank And Trust LTD, Financiera Avanza SA y Probitas Fidelis Limited.

Los investigadores también descubrieron una factura emitida en febrero de 2021 por Allpa Wira, presuntamente vinculada a Verhoeven, por una venta de oro a la sociedad de Dubái Al Joud Precious Metal And Stones Trading LLC por importe de unos 30 millones de euros.

Según la información facilitada por las autoridades suizas la actividad de la cuenta de Allpa Wira Trading AG se caracteriza por actividades financieras relacionadas con el comercio de materias primas y, conforme al resultado de las investigaciones practicadas es la matriz de la británica Allpa Wira Trading Uk LTD, que aparece como la sociedad prestamista de Plus Ultra.

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