СК возбудил дела о махинациях на 660 миллионов против томского бизнесмена

В Томской области возбудили уголовные дела в отношении директора коммерческой организации. Его подозревают в финансовых махинациях. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, с октября 2023 года по март 2025 года глава фирмы, занимающейся оптовой торговлей и строительством, уклонялся от уплаты НДС. Сумма превысила 390 миллионов рублей. В налоговые декларации он вносил ложные сведения о договорах с контрагентами, занижал налогооблагаемую базу и завышал расходы организации.

Кроме того, он незаконно переводил деньги фирмы на счета иностранных компаний. Для этого использовались подложные международные контракты на 240 миллионов рублей. Также предприниматель пытался незаконно возместить НДС на сумму свыше 30 миллионов рублей, но получил отказ.

Общую сумму махинаций оценивают примерно в 660 миллионов рублей. Директору вменяют несколько статей УК РФ: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершение валютных операций с использованием подложных документов и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Свою вину он признал.