Директору коммерческой организации в Томске предъявили обвинение по трем уголовным статьям, общая сумма по эпизодам составляет около 660 млн рублей. Об этом 13 октября сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Томской области.

Как уточняет ТАСС, с октября 2023 года по март 2025 года руководитель компании, работавшей в сфере оптовой торговли и строительства, уклонился от уплаты НДС более чем на 390 млн рублей. Следователи считают, что в налоговую отчетность вносились недостоверные данные о договорах с контрагентами, что позволяло занижать налогооблагаемую базу и завышать расходы.

Еще один эпизод связан с переводом более 240 млн рублей на счета иностранных компаний. Тогда для проведения валютных операций использовались подложные международные контракты. Кроме того, обвиняемый попытался получить из бюджета возмещение НДС на сумму свыше 30 млн рублей. Для этого в налоговый орган были представлены соответствующие документы, однако в выплате было отказано.

Отмечается, что мужчине вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, проведение валютных операций с использованием подложных документов и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Фигурант признал вину.

По данному делу проходит ООО «Авиа спец сервис». Компания была зарегистрирована в Томске в 2010 году и связана со строительством жилого комплекса «Стрижи». В 2025 году ее признали банкротом. В период, к которому относятся вменяемые деяния, организацию возглавлял Андрей Неганов.

Накануне в кабинете главы Новороссийска Андрея Кравченко прошли обыски. Силовики изымали документы, представляющие интерес для следствия. Источник «Известий» рассказал, что обыски могли быть связаны с благотворительными взносами, которые ушли на счет мэра вместо бюджета города.