По данным следствия, в 2019 году девелопер, который возводил многоквартирные жилые дома, приостановил строительство объектов второй очереди из-за нецелевого расходования денежных средств. В рамках 45 договоров об участии в долевом строительстве жилья от граждан поступило более 170 миллионов рублей, однако непосредственно на возведение зданий было направлено не свыше 70 миллионов рублей. Об этом 2 октября рассказали в Прокуратуре Воронежской области.

Руководитель строительной организации, не располагая необходимыми средствами для завершения второй очереди жилого дома, создал преступную схему с ипотечными займами: с использованием подставных заемщиков и поддельных справок о месте работы и доходах оформлялись кредиты, после чего полученные ресурсы переводились на счета аффилированных компаний.

Сотрудники правоохранительных органов дополнительно выявили случай двойной продажи четырех квартир при продаже жилья в доме первой очереди.

В прокуратуре Воронежской области было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантами которого стали 39 членов организованной преступной группы (ОПГ). В зависимости от их роли и степени участия в противоправных действиях они обвиняются по статье «Мошенничество в кредитной сфере» (части 3 и 4 статьи 159.1 УК РФ). Организатору группы дополнительно инкриминируется «Мошенничество» (части 4 и 6 статьи 159 УК РФ).

Потерпевшими по делу признаны восемь банков, которым был нанесен совокупный ущерб в размере более 170 миллионов рублей. Из-за двойной продажи квартир пострадали физическое лицо и одна организация, их убытки составили 7,5 миллиона рублей.

Для обеспечения возмещения нанесенного вреда в процессе следствия наложен арест на имущество обвиняемых.