Турции не грозит возвращение в серый список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), поскольку организация не выявила у страны стратегических недостатков в борьбе с финансовыми преступлениями.

Об этом говорится в заявлении Управления по расследованию финансовых преступлений Турции Минфина республики по итогам публикации пятого раунда оценки FATF.

"В сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, связанными с этим преступлениями, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения FATF четко зафиксировала отсутствие у нашей страны стратегических недостатков и, следовательно, риска включения в серый список", - говорится в заявлении ведомства.

В рамках оценки технического соответствия Турция признана соответствующей 38 из 40 рекомендаций FATF. Отдельно организация оценила практическую эффективность турецкой системы борьбы с финансовыми преступлениями по 11 показателям. По трем из них Турция получила оценку "значительный уровень эффективности", еще по восьми - "умеренный уровень эффективности".

В Минфине отметили, что FATF оценивала не только законодательство и институциональную инфраструктуру страны, но и эффективность их применения. Анкара намерена продолжить работу по направлениям, которые в докладе определены как требующие дальнейшего улучшения. Она будет вестись в рамках стратегии повышения эффективности борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма на 2026-2030 годы, а также стратегии противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения на 2025-2029 годы.

Турция находилась в сером списке FATF с 2021 года. В июне 2024 года организация исключила ее из режима усиленного мониторинга после выполнения плана действий по устранению выявленных стратегических недостатков.