İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fonlara yönelik yürüttüğü soruşturmada, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International’ın (MLI) adli operasyonlardan kısa süre önce Borsa İstanbul’daki milyarlarca liralık pozisyonlarını kapattığı ve bu işlemlerden yaklaşık 8 milyar TL net kazanç sağladığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında şirketin Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde operasyonlar öncesinde yoğun alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği ve daha sonra söz konusu hisselerdeki pozisyonlarını kapattığı iddia edildi.

İngiltere’de Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren Merrill Lynch International’ın işlemlerinin zamanlaması ile fonlara yönelik operasyonlar arasındaki ilişki de inceleme konusu oldu.

Sabah'tan Halit Turan'dan alınan habere göre Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, Merrill Lynch International’ın borsadaki pozisyonlarını kapatma zamanı ile adli operasyonların başlangıcı arasındaki paralelliğin incelendiği belirtildi.

Şirketin söz konusu işlemler sonucunda yaklaşık 8 milyar TL net kazanç sağladığı öne sürülürken, bu kazancın nasıl oluştuğuna ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Merrill Lynch veya Bank of America tarafından yapılmış kamuya açık bir açıklama bulunup bulunmadığı ise haberde belirtilmedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de siyasete girmeden önce yaklaşık 7 yıl Merrill Lynch’te görev yaptığı biliniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi özgeçmişine göre Şimşek, 2000 yılında Merrill Lynch’e geçti ve 2005 yılı sonunda şirketin Avrupa, Batı Asya ve Afrika bölgesine yönelik ekonomik ve stratejik araştırmalar biriminin başına getirildi.

Şimşek, 20 Ekim’de yaptığı açıklamada, fonlardaki piyasa bozucu işlemlerden kazanç sağladığı tespit edilen kişi ve şirketlere yönelik iade sürecinde ilk aşamada 10 milyon TL ve üzerindeki reel kazançların dikkate alınacağını söyledi.

Şimşek, bu kişi ve şirketlerden önce gönüllü iade talep edileceğini, iade yapılmaması halinde Adalet Bakanlığı’nın hukuki süreçleri işleteceğini açıkladı.

Şimşek’in 10 milyon TL ve üzerindeki reel kazançlara ilişkin iade sürecini açıklamasının ardından, Merrill Lynch International’ın fon soruşturması kapsamında yaklaşık 8 milyar TL kazanç elde ettiği yönündeki iddia da gündeme geldi.

Şimşek’in açıkladığı iade mekanizmasının Merrill Lynch International hakkında ileri sürülen söz konusu kazanç iddiasına uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Merrill Lynch International’ın soruşturma kapsamında hukuka aykırı veya piyasa bozucu bir işlem yaptığına yönelik kesinleşmiş bir yargı kararı da bulunmuyor.