L’iniziativa del Tesoro Usa

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di una multa da 1,2 miliardi di dollari a Bank of America, accusata di aver violato le leggi antiriciclaggio e quelle relative alle sanzioni. Le multe inflitte alla seconda banca americana per dimensioni rappresentano la terza sanzione più elevata nella storia del Dipartimento.

«Quando una banca di queste dimensioni non adempie ai propri obblighi in materia di antiriciclaggio e sanzioni, le conseguenze vanno ben oltre i suoi confini, esponendo l’intero sistema finanziario statunitense a rischi significativi legati a flussi finanziari illeciti», ha dichiarato in un comunicato il Segretario al Tesoro Scott Bessent. «Le azioni di oggi lanciano un messaggio chiaro: nemmeno le più grandi istituzioni finanziarie sono al di sopra della legge».

Il Tesoro ha inoltre reso noto che Bank of America ha raggiunto un accordo transattivo da 11,6 milioni di dollari con l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento, in relazione a «presunte violazioni di numerosi programmi di sanzioni, inclusi quelli riguardanti Iran, Russia, traffico di stupefacenti e terrorismo globale».

In una nota, il Tesoro ha precisato che la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha comminato la sanzione da 1,2 miliardi di dollari a causa della mancata mitigazione e segnalazione da parte di Bank of America di rischi prioritari per la sicurezza nazionale, tra cui le reti cinesi di riciclaggio di denaro e le attività finanziarie illecite lungo il confine sud-occidentale.

La sanzione comprende 750 milioni di dollari destinati all’Office of the Comptroller of the Currency (OCC); si tratta della multa più elevata mai inflitta da tale agenzia federale di regolamentazione bancaria.