В Южно-Сахалинске продолжается расследование в отношении руководителя строительной компании, обвиняемой в мошенничестве на этапе строительства частных домов и легализации преступных доходов на сумму примерно 24 млн рублей, как сообщает портал "МВД Медиа".

Следственное управление УМВД России по Сахалинской области выделило материалы уголовного дела, касающиеся легализации финансовых средств, добытых преступным путем. Ранее указанный руководитель была обвинена в мошеннических действиях в сфере долевого строительства.

По данным следствия, женщина заключала сделки с физическими лицами на строительство домов в составе дачного товарищества и получала полные оплаты авансом, однако обязательства свои не исполняла. Общий ущерб достиг более 200 млн рублей. Среди пострадавших оказались:

• Молодые семьи, вложившие материнский капитал
• Средства дальневосточной ипотеки
• Взятые кредиты

На момент её задержания установлено 33 эпизода мошенничества с 47 потерпевшими.

По информации правоохранительных органов, для сокрытия источника дохода обвиняемая проводила финансовые сделки и операции с недвижимым имуществом. На полученные средства приобретались земельные участки и дома в Южно-Сахалинске и Анивском районе, которые впоследствии оформлялись на родственников и третьи лица.

С целью возмещения ущерба было арестовано имущество стоимостью 85 млн рублей, включая:

• Шесть земельных участков
• Два дома
• Офисное помещение
• Автомобили

В ходе обысков были изъяты драгоценности и бытовая техника.

Уголовное дело о легализации денежных средств было выделено в отдельное производство. Расследование близится к завершению, а обвиняемая находится под домашним арестом. В случае признания виновной ей грозит до 15 лет тюремного заключения.

«Ридус» в "МАКСе" – актуальные новости и комментарии