ТБИЛИСИ, 5 сентября — @NGnewsgeorgia. В США предъявили заочные обвинения 33-летнему гражданину Грузии Эрекле Гугава за участие в крупнейшей в истории страны афере в сфере здравоохранения. По данным следствия, он помогал базирующемуся в России международному синдикату отмывать сотни миллионов, выведенные через фиктивные медицинские счета.

Расследование дела, проводимое Минюстом США, получило кодовое название «Золотая лихорадка».

Согласно прокуратуре, в феврале 2025 года Гугава стал единственным владельцем и распорядителем счетов компании ND Medical Solutions (Пенсильвания), поставляющей медицинское оборудование длительного пользования.

Предполагаеся, что Гугава принимал чеки от легальных страховых гигантов и оперативно переводил средства на зарубежные банковские счета организаторов схемы. Так как платежи поступали от авторитетных структур (включая государственные), банки долго не воспринимали транзакции как подозрительные.

Для обоснования счетов мошенники массово использовали украденные персональные данные пожилых людей и граждан с инвалидностью из Новой Англии — одного из самых богатых и экономически благополучных регионов США.

Схема начала рушиться, когда пенсионеры стали получать от страховых отчеты о якобы доставленных им специализированных тренажерах и инвалидных колясках. На самом деле граждане ничего не получали, никогда не посещали указанных в документах врачей и не слышали о компании ND Medical.

За сговор с целью отмывания денег гражданину Грузии грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, до трех лет надзора после освобождения и штраф до $500 тыс. либо в размере, вдвое превышающем сумму отмытых средств, — в зависимости от того, какая сумма окажется больше.

На данный момент Гугава объявлен в розыск.

Власти США подчеркивают, что организация, стоявшая за подозреваемым, «базируется в России и других странах». Расследование в отношении других участников транснациональной сети продолжается.