В ЦБ анонсировали скорое ужесточение ограничений на вывоз из России наличных и золота

Ужесточений требует практика, разъяснили в ЦБ и Минфине

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президентский указ, который с 1 апреля ввел ограничения на вывоз наличных рублей и золота из России в страны Евразийского экономического союза, скоро будет ужесточен, поскольку этого требует практика, заявил на Международном банковском форуме глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

В соответствии с указом физлицам запрещается вывоз в страны союза рублей эквивалентом от $100 тысяч по курсу ЦБ на актуальную дату. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с апреля не могут вывозить валюту вне зависимости от суммы. Указ также с мая в общем случае запрещает физлицам вывозить из России слитки суммарным весом более 100 граммов. Ограничения предполагают исключения в ряде случаев.

"По 193-му указу (...). Указ действительно очень важный, очень серьезный. Будет, мы надеемся, доработан тоже и в ближайшее время модифицирован, поскольку практика показывает, что на этом направлении надо наводить еще больше порядка", - сказал Шабля.

Указ президента делает исключение из ограничений, если вывоз валюты производится через международные аэропорты России, определенные правительством, при наличии банковских выписок, заверенных выдавшей их кредитной организацией и подтверждающих снятие российских рублей с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вывозящих валюту.

"На сумму, превышающую (норму указа - ИФ), требуются подтверждающие документы в виде банковских выписок о том, что ранее эти средства так или иначе проходили через банковскую систему, были сняты со счета, были получены в виде кредита либо займа микрофинансовой организации. То есть опять-таки для того, чтобы на руке финансовой структуры была была проведена идентификация и подтверждены источники происхождения денежных средств. Почему я об этом упоминаю? Потому что мы сталкиваемся с тем, что документы, которые предоставляются, они не всегда в полной мере могут быть идентифицированы. Бывают случаи злоупотреблений по, соответственно, тем кейсам, которые мы видим с точки зрения того, что отдельные документы, совершаются попытки использования одних и тех же документов на вывоз, скажем так, нескольких партий денежных средств", - сказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

"Поэтому здесь мы с Центральным банком нацелены совместно с Федеральной таможенной службой провести работу по тому, чтобы был создан единый информационный корпус, который позволял бы, во-первых, проверять достоверность этих документов и, во-вторых, отслеживать совершенные факты вывоза наличных денежных средств с использованием одного документа и не допустить его повторного использования", - добавил он.

Как пояснил Яковлев журналистам, планируемые изменения в указ нацелены на повышение операционной эффективности. Он не стал комментировать изменения пороговых значений ограничений.

Странами ЕАЭС на данный момент являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.