FT нашла свидетельства того, что в период, который охватывает утечка, платежи проводили 100 подставных компаний A7, а еще как минимум о сотне таких фирм говорится в документах. Крупнейшие из них в основном были подконтрольными A7 фирмами-пустышками, но самым крупным отдельным плательщиком оказалась ныне закрытая киргизская госструктура — Торговая компания Кыргызской Республики. Подставные компании размещали деньги в банках, подключенных к SWIFT, а затем с этих счетов оплачивали инвойсы российских компаний за рубежом. Чуть больше половины средств в итоге уходило на счета в китайских банках.

Только на счета в Standard Chartered в Гонконге с конца 2024 года по август 2025 года от связанных с A7 структур поступило 1,1 миллиарда долларов. За тот же период в гонконгский DBS отправили 273 миллиона долларов, клиентам Citigroup — 74 миллиона, клиентам Deutsche Bank в Европе — около 18 миллионов. В First Abu Dhabi, крупнейшем банке ОАЭ, A7 открыла счета для 17 компаний, которые отправили с них больше 1,8 миллиарда долларов. Кроме того, A7 пользовалась счетами в JPMorgan Chase.

Часть платежей, как пишет FT, касалась чувствительных товаров, связанных с войной, — в том числе военного снаряжения и закупок российских спецслужб. В феврале 2025 года сотрудники A7 обсуждали во внутреннем чате запрос комплаенс-службы банка о платеже, которым на самом деле оплачивались 500 прицелов ночного видения стоимостью 3,6 миллиона юаней (510 тысяч долларов) для российского клиента. По поддельным документам, которые в A7 уже подготовили, клиент покупал закаленное стекло. В компании думали вместо этого указать в инвойсах обувь, но решили оставить стекло: этому получателю уже приходили платежи, оформленные как оплата камер и оптики, и обувь могла вызвать вопросы.

Поддельные документы подставные компании готовили заранее, чтобы создать бумажный след и замаскировать реальные сделки. У A7 была библиотека из тысяч корпоративных печатей — часть из них поддельные, другие скопированы с настоящих документов компаний, которые об этом не знали. Таможенные коды санкционных товаров предписывалось заменять на максимально близкие, но не попадающие под санкции. Чтобы убрать из документов следы России, в них меняли покупателей, товары и данные о доставке, а для того, чтобы в бумагах не появлялась кириллица, у A7 были специальные методы и программы.

Поначалу, в конце 2024 года и начале 2025 года, A7 проводила крупные суммы через три киргизских банка — «Элдик Банк», «Айыл Банк» и Евразийский сберегательный банк. В феврале 2025 года Standard Chartered задержал поступавшие из Евразийского сберегательного банка платежи — судя по всему, из-за серии переводов 20 января, многие из которых были раздроблены на небольшие части, возможно, чтобы не превышать пороги обязательной отчетности. Вскоре счета получателей A7 в банке закрыли, и компания стала проводить больше платежей через ОАЭ, в основном через First Abu Dhabi. Эмиратские банки тоже присылали запросы в рамках проверок на отмывание денег, но A7 отвечала на них поддельными инвойсами.

FT считает, что схема, скорее всего, была еще крупне. В данных упоминаются 17,5 тысячи других платежей, сумму которых установить не удалось. Кроме того, в утечке есть сведения о выпущенных A7 векселях общим номиналом больше 20 миллиардов долларов. Бывший банковский аналитик правительства США Зак Тварозна, который ранее написал доклад об A7 по материалам предыдущей утечки из компании, сказал FT, что, судя по новым данным, реальный масштаб сети A7 по отмыванию денег «гораздо больше, чем кто-либо предполагал».

First Abu Dhabi подтвердил FT, что все связанные с A7 счета, о которых шла речь, банк уже выявил и закрыл. В DBS заявили, что напрямую с A7 не работали, но признали, что у одной из названных изданием компаний был счет в банке, и по нему приняты меры. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank заявили о приверженности борьбе с отмыванием денег, но в остальном от комментариев отказались. A7 и киргизские банки на запросы не ответили.

///

A7 появилась в конце 2024 года. Компанию основал в России и Киргизии молдавский олигарх Илан Шор при поддержке государственного Промсвязьбанка (ПСБ), тесно связанного с оборонной промышленностью. A7 создавалась как альтернатива западной платежной системе (российские банки отключили от SWIFT в 2022 году). В мае 2025 года компания попала под санкции Великобритании.

Сейчас A7 — крупный платежный провайдер и для обычного гражданского бизнеса. По данным самой компании, через нее проходит почти пятая часть валютных операций России. В июле Шор заявил ТАСС, что система A7 неуязвима для санкций. В сентябре Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди побывали у стенда A7 на саммите БРИКС в Нью-Дели.