Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовных дел в отношении экс-руководителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова и его бывшего заместителя Александра Попелюха, обвиняемых в мошенничестве с крупным активом агентства. Материалы в отношении обоих были выделены в отдельное производство, поскольку господин Попелюх, которого спецслужба считает организатором аферы, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а его коллегу задержали, когда расследование в отношении остальных фигурантов, недавно представших перед судом, уже было практически завершено.

Источники “Ъ” сообщили, что Следственное управление ФСБ России направило на утверждение в Генпрокуратуру обвинительные заключения по уголовным делам в отношении Андрея Мельникова и Александра Попелюха. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с находившимся под управлением госкорпорации крупным активом.

Уголовные дела в отношении экс-руководителей АСВ, по данным собеседников “Ъ”, были выделены в отдельные производства по разным причинам. В частности, с обвиняемым Попелюхом, курировавшим в агентстве взаимодействие с правоохранительными органами по делам в отношении бывших руководителей банков, лишенных лицензий, той же Генпрокуратурой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В его рамках он, по данным “Ъ”, дал показания в том числе и об участии в преступлении не только своего шефа Андрея Мельникова, но и объявленного вскоре после этого в международный розыск его предшественника Юрия Исаева.

Последний руководил АСВ с декабря 2012 года по январь 2022 года, а затем полгода являлся зампредом Центробанка. В августе того же года он уволился оттуда по собственному желанию и уехал за границу, обосновавшись, по некоторым данным, на Кипре.

Помимо вышеперечисленных лиц фигурантами начатого ФСБ в сентябре 2024 года расследования являются экс-заместитель директора АСВ Ольга Долголева, курировавшая в госкорпорации юридический департамент, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин и экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, а также бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпания при Росимуществе, занимающаяся управлением федеральной недвижимостью) Евгений Богорад и его племянник, индивидуальный предприниматель Максим Устинов. Последние двое на завершающей стадии расследования в январе нынешнего года заключили контракты с Минобороны и отправились на СВО. В этой связи расследование в отношении обвиняемого Богорада, которого спецслужба наряду с Александром Попелюхом считает вторым организатором преступления, и его родственника приостановили.

Дело же в отношении остальных фигурантов в июне 2026 года начал рассматривать Пресненский суд Москвы.

Как уже рассказывал “Ъ”, речь в нем идет о криминальной схеме, в результате которой ее участниками, как считает следствие, было похищено более 4 млрд руб. Началось же все с банкротства в 2017 году Межтопэнергобанка, долг которого перед кредиторами на момент краха составлял более 30,6 млрд руб.

Среди активов в его портфеле был один из крупнейших в России крытый аквапарк «Аквамир», расположенный в Новосибирске. Владело им кредитовавшееся в Межтопэнергобанке ООО «ВДТ строй».

Соответствующий заем в банке коммерческая структура, инвестировавшая в реализованный в 2016 году проект более 4,5 млрд руб., взяла в 2013 году. Однако рассчитаться с оставшимся долгом в размере 2,2 млрд руб. компания так и не смогла.

В итоге в 2019 году АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком взяло в свои руки. Конкурсным управляющим в 2020 году был назначен Дмитрий Воронин. Через год АСВ передало аквапарк в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», гендиректором которого выступала оставившая ради этого должность замминистра Наталия Муханова, а учредителем — Аркадий Тарабрин, ранее возглавлявший одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.

Последний якобы несколько лет вынашивал планы получить у АСВ «Аквамир», приносящий неплохую прибыль. Поскольку покупка по рыночной цене в планы бизнесмена не входила, господин Таран, по версии следствия, вошел в этот бизнес, вступив в сговор с Евгением Богорадом, Юрием Исаевым, Александром Попелюхом, Андреем Мельниковым и другими фигурантами.

В итоге средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы.

Улаживать правовые нюансы, по версии следствия, им помогала куратор юристов в АСВ Ольга Долголева.

По данным источника “Ъ”, именно ее показания об участии в махинациях Андрея Мельникова и Александра Попелюха стали основанием для задержания и ареста обоих. Защита Андрея Мельникова от комментариев воздержалась. Связаться же с адвокатом Александра Попелюха “Ъ” не удалось.

Олег Рубникович