ТБИЛИСИ, 8 августа — @NGnewsgeorgia. Минфин США ввел санкции против зарегистрированной в Грузии компанию SHPS Shelbit и связанной с ней криптоплатформы Shelbit Exchange. Вашингтон обвиняет их в участии в международной схеме по отмыванию денег и обходу санкций в интересах Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) утверждает, что именно зарегистрированное в Грузии юридическое лицо выступало одним из ключевых узлов для транзита криптоактивов силовых структур иранского режима.

По данным ведомства, подконтрольные КСИР криптоадреса перевели на счета Shelbit Exchange активы на сумму более $1 млн, а в обратном направлении — с Shelbit на структуры КСИР — ушло свыше $2 млн.

Кроме того, утверждается, что с подконтрольных сети счетов на иранскую криптоплатформу Nobitex (уже находящуюся под санкциями) поступило более $2 млн в цифровых активах.

Американские власти связывают Shelbit с крупной сетью персоязычных сайтов онлайн-гэмблинга. По версии OFAC, через платформу отмыли цифровые активы на десятки миллионов долларов. Сеть, как утверждает ведомство, контролируют два иранских инфлюенсера, живущих за пределами Ирана.

Кейванпур, по версии OFAC, создал сеть компаний в нескольких юрисдикциях. Помимо грузинской SHPS Shelbit, ему принадлежат или подконтрольны структуры в ОАЭ и Польше, включая Shelbit Technologies, Crypto Home и NFT Home.

Одна из связанных с ним компаний — зарегистрированная в ОАЭ Shelbit General Trading, работающая под брендом Shelbit Exchange. По данным Минфина США, местный регулятор виртуальных активов VARA принимал против компании меры в январе 2025 года и июле 2026 года, однако она продолжила работу.

Сам Кейванпур также включен в американский санкционный список. OFAC обвиняет его в материальной и финансовой поддержке КСИР и иранской криптобиржи Nobitex.

Помимо связанных с Shelbit компаний, новые санкции США затронули и иранскую криптобиржу Aban Tether. По данным OFAC, она проводила операции на миллионы долларов с ранее санкционированными иранскими криптоплатформами, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.

Вашингтон называет новые санкции частью своей кампании по усилению экономического давления на Иран.

Все американские активы фигурантов списка блокируются, а гражданам и компаниям из США запрещено ведение с ними любых бизнес-операций.