Силовики раскрыли в Новосибирской области схему по обналичиванию денег с оборотом свыше 2 млрд рублей, в которой участвовали сотрудники налоговой службы. Они за деньги предупреждали организаторов о предстоящих проверках и помогали клиентам обходить претензии налоговиков, сообщает 112.

По данным канала, во главе схемы стояла 40-летняя Александра. Вместе с 70-летней Ларисой они с 2015 по 2025 год регистрировали подставные фирмы и проводили через них оплату за несуществующие товары и услуги. Затем деньги обналичивали, оставляя себе комиссию в размере 10%.

За десять лет участники схемы получили таким образом не менее 105 млн рублей. Александра ранее уже была судима за мошенничество — в 2013 году.

В работе схемы, как утверждает 112, помогали четверо сотрудников УФНС по Новосибирской области. За деньги они передавали сведения из внутренней системы "Налог-3", заранее сообщали о предстоящих проверках и нарушениях, а также объясняли, какие документы нужно подготовить, чтобы избежать проблем и не платить налоги.

Всего в схему оказались вовлечены более 15 человек, среди которых были родственники, знакомые, бухгалтеры и номинальные руководители фирм. Троих сотрудников налоговой заключили под стражу, еще одной избрали домашний арест.

По факту деятельности группы возбудили несколько уголовных дел. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства схемы и роль каждого ее участника.

Читайте также: "Клава Кока заявила, что ее аккаунт в соцсетях взломали мошенники"