Как стало известно “Ъ”, обыски силовиков в торговом комплексе «Горбушка» связаны с работавшими на этой площадке нелегальными криптообменниками. Именно с их помощью в последнее время осуществляется вывод средств из страны, в том числе и украинскими колл-центрами, через которые телефонные мошенники похищают у россиян деньги. Несколько дней назад девять аналогичных подпольных криптообменников были закрыты в деловом центре «Москва-Сити».

Следственно-оперативные мероприятия на территории торгового центра «Горбушка» в Москве, которые, по данным “Ъ”, проводили ФСБ, МВД и Росгвардия, начались в минувший четверг и продолжались весь следующий день. 13 августа около семи часов вечера к старому кирпичному зданию в Багратионовском проезде, 7, где сейчас располагаются офисы и складские помещения (сам торговый комплекс находится в соседнем корпусе) подъехали несколько микроавтобусов. Из них вышли люди в штатском, которых сопровождали вооруженные бойцы в балаклавах. Идентифицировать принадлежность последних к какой-либо правоохранительной структуре было невозможно, поскольку на черной униформе не было никаких обозначений. И лишь у части охранявших периметр оцепленного подъезда на спинах были нашиты шевроны СОБР, говорившие о принадлежности сотрудников к Росгвардии.

По данным “Ъ”, целью силовиков были офисы, располагавшиеся на шестом этаже, которые арендовали нелегальные криптообменники.

Именно с их помощью в последнее время, как правило, осуществляется вывод средств из страны, в том числе и украинскими колл-центрами, через которые телефонные мошенники похищают у россиян деньги. Во время обысков у злоумышленников было изъято более 10 млн руб., черная бухгалтерия и электронные носители информации. Во время спецоперации были задержаны как минимум двое сотрудников нелегальных криптообменников.

По некоторым данным, в эти пункты курьеры приносили наличность, которую им передавали «не осознававшие характер своих действий» потерпевшие. Затем эти средства выводились за границу и использовались в том числе и для финансирования ВСУ, а также, по предварительным данным, агентов украинских спецслужб, совершавших в России преступления террористической направленности.

Пока хищения расследуются как мошенничества и кражи в особо крупном размере (ст. 159 и 158 УК), но в дальнейшем в делах могут появиться статьи о совершении преступлений, связанных с терроризмом.

Напомним, что несколько дней назад девять аналогичных подпольных криптообменников были обнаружены в башне «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити». Их ежемесячный оборот, по данным спецслужб, превышал 1 млрд. руб.

Олег Рубникович