Финансист Селезнева назвала рискованные остановки банком операции бизнеса

Дата публикации: 31-07-2026 05:14:36

Банки по 115-ФЗ обязаны препятствовать отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма, напомнила эксперт по комплаенсу "Точка банк"

Схожие новости

#	Наименование новости	Тональность	Информативность	Дата публикации
1	Регулирование жизнью, или Двадцать пять лет сто пятнадцатому	0	14.38	07-08-2026
2	РБК: ФНС оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за отказ блокировать личные счета ИП	0	0	27-01-2020
3	Госдума ограничила в I чтении банки в необоснованных отказах клиентам в операциях	0	0	09-07-2020
4	ЦБ обяжет банки выкупать обратно проданные без должного информирования финпродукты	0	0	21-01-2021
5	Набиуллина рассказала о выведении с рынка большинства недобросовестных банков	0	0	06-09-2018
6	Комитет Госдумы одобрил ограничение банкам необоснованно отказывать клиентам в операциях	0	0	02-07-2020
7	Дума одобрила в I чтении запрет на участие в НКО подозреваемым в финансировании терроризма	0	0	24-09-2019
8	ЦБ: размеры штрафов для банков должны стать "стоп-сигналом" для недобросовестных практик	0	0	25-09-2025
9	"Ъ": банки стали препятствовать в операциях компаниям из информационного списка ЦБ	0	0	26-07-2021
10	Росфинмониторинг признал ФБК и ФЗПГ причастными к экстремизму или терроризму	0	0	10-08-2021

Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 9.22. Источник: www.itar-tass.com.